Пример мошеннической схемы:

Предприятиям занимающимся реализацией либо изготовлением продуктов питания на территории Республика Беларусь от имени поставщиков, например из Российской Федерации (РФ), на электронный адрес поступают письма с предложением о поставке продукции по ценам ниже, чем у официальных дистрибьютеров на территории Республики Беларусь.
Внимание! Адрес электронной почты, с которой приходят сообщения, незначительно отличается от официального, по которому ведется переписка с менеджерами предприятия поставщика.
После перечисления денежных средств на счет организации-получателя в банке в РФ, в адрес белорусских предприятий поступают письма с просьбой отозвать (дать разрешение на возврат) денежные средства с расчетного счета «как ошибочно направленные» мотивируя это проблемами с валютным контролем.
Данное письмо от заказчика позволит организации получателю, которая никогда не занималась данными сделками и возможно имеет иное фирменное название, в отличие от указанного в заключенном с заказчиком договоре, пояснить своему обслуживающему банку причину получения перевода и инициировать зачисление денежных средств на счет для организации возврата. Возврат не осуществляется и в последующем деньги перечисляются на счета подставных фирм и похищаются.

Будьте бдительны!
Не заключайте контракты на поставку, присланные Вам по электронной почте или выложенные на сомнительных ресурсах, не проверив контактные данные контрагентов из официальных источников. Для контакта используйте дополнительные каналы – например, позвоните в компанию по телефону, взятому на официальной странице или по которому уже ранее общались с вашим контрагентом.

Инвестиции для физических лиц в социальных сетях и интернете

Поиск работы

Покупки в интернете

Банковские карточки

Фишинг (подозрительные ссылки на интернет-ресурсы)

Вишинг (подозрительные звонки)

Опросы в соцсетях

Оформление кредита