Юридическое лицо – резидент, индивидуальный предприниматель - резидент при проведении валютных операций, связанных с осуществлением платежей, не указывает обязательную информацию о проводимых валютных операциях, предусмотренную Инструкцией №147, в следующих случаях:

• при перечислении иностранной валюты по своим счетам, открытым в банках;
• при использовании корпоративной банковской платежной карточки для проведения платежа;
• совершения перевода денежных средств, в том числе посредством глобальной компьютерной сети Интернет (далее – сеть Интернет).

При проведении перечисленных валютных операций в банк не представляются валютные договоры и иные документы.

• операций с валютными ценностями при проведении оперативно-розыскных мероприятий и (или) досудебного производства уполномоченными в соответствии с законодательными актами государственными органами и должностными лицами;
• операций, связанных с внесением валютных ценностей в депозит нотариуса;
• операций, связанных с внесением валютных ценностей в депозит суда, органа принудительного исполнения или органа уголовного преследования, выдачей, возвратом валютных ценностей из такого депозита, операций, связанных с выдачей, возвратом валютных ценностей из депозита нотариуса, если использование иностранной валюты в отношениях между должником и кредитором разрешено настоящей статьей и статьями 12, 13, 14 Закона 226-З;
• операций, связанных с залогом, изъятием, арестом, конфискацией, обращением в доход государства иным способом валютных ценностей;
• операций, связанных с перечислением, возвратом иностранной валюты по решению органов уголовного преследования;
• операций с валютными ценностями при проведении оперативно-розыскных мероприятий и (или) досудебного производства уполномоченными в соответствии с законодательными актами государственными органами и должностными лицами;
• при поступлении денежных средств в бюджет, государственные целевые бюджетные фонды и государственные внебюджетные фонды, а также при возврате денежных средств из бюджета, государственных целевых бюджетных фондов и государственных внебюджетных фондов;
• при поступлении денежных средств судам, международным арбитражным (третейским) судам, правоохранительным органам, территориальным нотариальным палатам, нотариусам, связанном с осуществлением их деятельности, а также государственным органам или иным организациям при совершении их должностными лицами нотариальных действий либо административных процедур;
• при поступлении иностранной валюты со своих счетов, открытых в банках, Банке развития;
• при поступлении процентов в иностранной валюте, начисленных банком, Банком развития по счетам, вкладам (депозитам) в иностранной валюте;
• при возврате банком, Банком развития вклада (депозита) в иностранной валюте;
• при поступлении белорусских рублей от физических лиц – нерезидентов, в том числе посредством эквайринга, интернет-эквайринга, за переданные им товары, имущество в аренду, нераскрытую информацию, исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, имущественные права, выполненные работы, оказанные услуги по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством;
• при поступлении денежных средств от реализации физическим лицам товаров в магазинах беспошлинной торговли и на борту воздушных судов белорусских авиационных организаций, а также от реализации товаров и оказания услуг в поездах государственного объединения «Белорусская железная дорога», выполняющих международные перевозки пассажиров, по валютным договорам, не подлежащим регистрации в соответствии с валютным законодательством;
• при поступлении белорусских рублей со счетов по учету средств бюджета Союзного государства по договорам между резидентами;
• при получении кредита в иностранной валюте от банка, Банка развития;
• при возврате неизрасходованного аванса в иностранной валюте, выданного в связи со служебной командировкой, разъездами индивидуального предпринимателя за пределы Республики Беларусь, за пределами Республики Беларусь, из-за пределов Республики Беларусь;
• при возврате иностранным банком денежных средств по причине отказа им в исполнении платежной инструкции юридического лица - резидента, на основании которой перечислялись эти денежные средства.