О внеочередном Общем Собрании акционеров

О внеочередном Общем Собрании акционеров

Пт, 16 мая 2025

«Приорбанк» Открытое акционерное общество, 
220002, г.Минск, ул.В.Хоружей,31А,
извещает своих акционеров, что 28 мая 2025 года в 09:00
состоится внеочередное Общее Собрание акционеров банка

Внеочередное Общее Собрание акционеров (далее – Собрание) будет проводиться в очной форме по адресу: г. Минск, ул. В.Хоружей, 31А, Центральный офис «Приорбанк» ОАО (далее – Банк).

Орган, созывающий Собрание – Наблюдательный Совет Банка (основание – решение Наблюдательного Совета от 12.05.2025, протокол №8).

Лица, имеющие право на участие в Собрнии, имеют право ознакомиться с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в Центральном офисе Банка по адресу: г.Минск, ул. В.Хоружей, 31А в рабочие дни Банка по графику: в понедельник-четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00, а 28.05.2025 – по месту и во время проведения Собрания.   

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании реестра владельцев акций Банка по состоянию на 14.05.2025.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет осуществляться 28.05.2025 с 8:30 до 8:55 по месту проведения Собрания при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия, путем внесения сведений об участнике в автоматизированную информационную систему регистрации участников Собрания и составления списка лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, содержащего подписи этих лиц.

При регистрации акционеры предъявляют документ, удостоверяющий личность; представители акционеров предъявляют документ, удостоверяющий личность, и подтверждают свои полномочия надлежащим образом оформленной доверенностью или иными предусмотренными законодательством документами.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении изменений и дополнений в Устав «Приорбанк» ОАО

2. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном Совете «Приорбанк» ОАО

3. Об определении размера вознаграждений членам Наблюдательного Совета «Приорбанк» ОАО за исполнение ими своих обязанностей

4. Об определении размера средств, направляемых на выплату годового бонуса руководителям банка за 2024 год, и выплате частей годовых бонусов

5. О приобретении «Приорбанк» Открытым акционерным обществом акций собственного выпуска, находящихся в государственной собственности

6. Об избрании членов Наблюдательного Совета «Приорбанк» ОАО